';
МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ

Израильская банковская система

Главная / Области практики / Израильская банковская система

Области практики

АРХИВ

КАТЕГОРИИ

Мы можем вам помочь!

Вам отказали в открытии банковского счета в Израиле?​
У вас проблема с переводом денег в Израильский банк?​
Не решен вопрос вашего налогового резидентства?

ПОЗВОНИ НАМ!

Телефон, Whatsapp, Viber

+972 54-457-5343

HOVELLE, TSAITEL & CO. LAW FIRM — это команда юристов с многолетним опытом работы, представляющие юридические услуги по следующим направлениям:

  • Помощь в открытие банковского счета в Израиль​​

  • Помощь в переводе денежных средств в Израиль​

  • Подготовке compliance-досье для израильских банков

  • Представления интересов в налоговых органов Израиля

  • Юридическое сопровождение по вопросом статуса налогового резидента

Мир давно превратился в Глобальную Деревню, в которой фактически нет информационных границ (за исключением так называемых “стран изгоев”). Любая информация стала доступна одним нажатием кнопки. Например, Иван проживающий где-то на Камчатке может за долю секунды получить информацию личного характера про Хуан Карлоса, проживающий мило в джунглях Амазонки.

Конечно, нельзя не согласиться с тем, что прогресс к чему пришло человечества с созданием глобальной сети интернет, неоценим. Более того, сегодня, вряд ли кто-то согласиться отказаться от “паутины” несмотря на все разногласия, связанные с ней. Несмотря на это, информация личного характера, ставшая легко доступной, вряд ли приемлемо кому. А если информация связана с банковскими счетами, то тем более!

Как все остальное в мире, с помощью нашего любимого дядюшки Сэма, даже святое из святых, Банковская Тайна, стала чуть ли не достоянием общественности. Если раньше о существование банковского счёта в швейцарском банке знал только Иван с Камчатки, то с недавних пор, об этом знают ещё и налоговые органы страны резидентуры, которые получили эту информацию от своих коллег из Швейцарии.

Модуль изображения
Модуль изображения

Часто задаваемые вопросы

Билатеральные соглашение

Напомню тем, кто забыл или тем, кто не интересовался, за последние года были подписано билатеральные соглашение, по которым страны обязаны обмениваться банковской информации о владельцах, счетов, которые являются налоговыми резидентами других стран. То есть, если наш Иван является налоговым резидентом Российской Федерации и у него банковский счёт в Швейцарии (который он скрыл от налоговой РФ), то налоговые органы Швейцарий обязаны “слить” всю информацию своим коллегам из Россий.

Причиной этому является непрерывная борьба с трансграничным уклонением от налогов, то есть против “грязных” и нелегально заработанных денег. Обмен информацией в автоматическом режиме происходит в рамках “Единого Стандарта Отчетности” (Common Reporting Standard – CRS). Стандарт CRS предусматривает ежегодный автоматический обмен информацией между государствами, взявшими его на вооружение. В документе описано какая информация подлежит международному обмену, указаны финансовые организации, которые должны собирать и предоставлять налогово-значимые сведения своим властям для последующего международного обмена, описаны типы счетов и налоговых резидентов, по которым должна собираться и предоставляться такая информация, а также унифицированы методы проверки благонадежности клиентов при открытии счетов.

Откуда деньги ?

До недавних пор, банки закрывали глаза и не требовали у клиентов доказать документально легитимность источника происхождения денег. Чемодан с красиво упакованными деньгами открывал двери в любой банк. Сегодня, даже при вкладе 5,000$ придётся ответить банкиру на вопрос «откуда деньги».

С недавних пор, Израильские банки отказываются открывать счета людям только потому что не получили исчерпавший ответ на задаваемые вопросы. Более того, банки отказываются принимать деньги уже на существующие счёта, если они не закреплены соответствующими документами подтверждающие чистоту и легитимность этих денег.

Так или иначе многие наши клиенты сталкиваются с проблемой ввести деньги в Израиль. Причиной этому могут быть разные- в том числе, не у всех остались подтверждения происхождения капитала, который они заработали честно и законно в течений десяток лет.

Как мы можем Вам помочь

Наш многолетний опыт работы дал нам возможность помочь нашим клиентам в подготовке комплаенс досье для израильских банков с целью открытия счета и перевода деньги в Израиль. Для этого, мы тесно работаем с бизнес отделениями крупнейших банков Израиля. Также мы тесно работает с финансистами и банкирами, которые знакомы с материалом не только на территории Израиля, а также России, Европы и Америки.

Мы работаем с клиентами разные категории и многолетний опыт работы доказал, что даже в самых сложных ситуациях можно добиться положительного результата.

Так что, если вы столкнулись с проблемой открытия банковского счёт в Израиле или с переводом капитала в Израиль, обращайтесь к нам — мы постараемся вам помочь!

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ

Специалисты в этой области

Изображение
Томер Цайтель
Адвокат - Нотариус
Томер Цайтель - основатель и партнер Фирмы.

Г-н Цайтель является экспертом в области законодательства о недвижимости и банкротстве. Он также предоставляет услуги в сфере израильской банковской системы, а также оказывает помощь в переводе средств в Израиль. Г-н Цайтель на собственном опыте знает как внутренние особенности государственных структур, так и тонкости коммерческой деятельности.

Изображение
Микки Ховель
Адвокат
Микки Ховелл - основатель и партнер Фирмы.

Г-н Ховелл является экспертом в области гражданского права, особенно административного права. Он знает на собственном опыте внутренние особенности государственных структур, а также тонкости коммерческой деятельности.

ЗАПИСАТЬСЯ НА

Консультацию

Я согласен с Политикой конфиденциальности Policy